Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента: 14 декабря 2023 года;
Место проведения общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
Время проведения общего собрания акционеров Эмитента: 10:00 по местному времени в г. Калининград (16:00 по времени Гонконга);
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://online.e-vote.ru в случае учета прав на акции в Акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9:30 по местному времени в г. Калининград (15:30 по времени Гонконга).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 ноября 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.
2. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
3. Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров МКПАО «ОК РУСАЛ».
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ОК РУСАЛ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к Внеочередному общему собранию акционеров будет проходить в течение 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, включительно, информация также будет доступна на Внеочередном общем собрании акционеров. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 410 в будние дни в Российской Федерации, с 9:00 до 18:00 по местному времени и по адресу: 17/F., Лейтон-Центр, 77 Лейтон-Роуд, Козуэй-Бей, Гонконг (17/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong) в будние дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени. Посещение указанных мест может быть ограничено в связи с противоэпидемиологическими мерами, принимаемыми соответствующими органами власти; администрацией места проведения может быть отказано в доступе, в зависимости от действующих на тот момент правил.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, определении даты, места, времени его проведения, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в нем и его повестки дня, а также даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, было принято Советом директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» 08 ноября 2023 года (Протокол заседания Совета директоров № 231101 от 09 ноября 2023 года).
20 ноября 2023 года Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» (Протокол заочного голосования Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» № 231104 от 20 ноября 2023 года) определил почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Никитин
3.2. Дата 20.11.2023г.